出金

币圈100%防冻安全出金答疑篇：香港找换店？有人后台问：找跑腿在香港找换店u换现金，然后存到港卡里靠谱吗？狗总回答一下：虽然已经有人在做这生意了，但我不会选择。这里面风险有二：1. 找换店跑路。在我看来，香港找换店和c2c没区别，之前尖沙咀...

出金 币圈 2024-04-08 54

币圈100%防冻安全出金答疑篇：买小国居留过kyc?今天后台有老哥问：大陆身份，但还是想注册香港的持牌交易所比如Hashkey，感觉更靠谱，能不能找中介买个瓦努阿图的绿卡，合规过kyc。一看老哥就有实力，瓦努阿图再怎么样也要4万块，大哥只是...

KYC 出金 2024-04-08 81

避免与不熟悉的人交易，线上直接打银行卡风险极高，确保对方资金来源安全2Otc交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与房贷，工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向5...

出金 风险 2024-03-10 94

冻卡分为：银行冻结、司法冻结1、银行冻结（1）转账备注USDT等虚拟货币，触发风控，导致冻卡（2）银行为了反洗钱，会定期检查客户交易情况，频繁转账，快进快出，流水异常、交易习惯异常等都会触发银行风控，导致冻结（3）遇到断卡行动等，银行风控加...

出金 币圈 2024-03-10 57

这里常见要提供的资料主要包括：完整的交易记录，比如银行卡流水，链上交易记录，交易平台的订单记录，微信聊天记录（要包含沟通交易过程的内容）、以及其他可以证明资产合法的证据，甚至是收入证明等。一：针对银行风控冻结，带上身份证，银行卡去开户行沟通...

出金 币圈 2024-03-10 95

（4）用于OTC交易的银行卡必须是独立卡，不用于正常使用，因此与工资卡是分开的，这样即使被冻结，也不影响其他资金的使用。（9）OTC交易结束后，请勿更换为自己的其他银行卡，以免污染其他资金，给配合调查带来麻烦。...

出金 币圈 2024-03-08 93

本文主要给大家说一下出金的须知六大风险：随着本月牛市的狂热浪潮，众多新入市的粉丝喜获丰收，但在喜悦之余，如何安全、稳妥地“出金”成为了一大问题。为了降低风险，推荐使用支付宝或微信等第三方支付平台进行资金转移。...

出金 牛市 2024-03-06 80

由华润研究院及数码港代表共同组成的评委会将就申请项目的应用前景、创新性﹑经济效益及团队能力等范围进行筛选，获选的孵化项目除可获高额奖金外将有机会获得华润研究院与数码港投资，每个合资格项目最高可获 180 万港元基金及实物资助。...

出金 币圈 2023-12-20 98

退休金投資加密貨幣血本無歸當 82 萬短短一個月變成 2,245 萬，究竟是夢想成真，還是萬劫不復。近日，高雄市一名 73 歲的李姓老翁就用自身的慘痛教訓，告訴所有人貪心的後果。...

出金 加密 2024-02-22 98

(4)OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。(5)OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。...

出金 虚拟 2024-02-09 64